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華潤深國投信托有限公司華潤信托反洗錢監測企業外部數據采購項目談判采購公告

   2025-04-17
核心提示:采購公告公告編號:XTXYGG202504171一、采購項目基本

采購公告

公告編號:XTXYGG202504171

一、采購項目基本情況

采購項目編號:LX[2025]040008

采購項目名稱:華潤信托反洗錢監測企業外部數據采購項目

采購內容或范圍:本項目基于7萬的客戶量進行數據采購。7萬名客戶累計至少一次企業工商基本信息及其他擴展信息查詢,其中針對約1000名私募機構客戶每日還需進行1次輿情監測查詢。具體內容如下:
(1)企業基礎數據采購:新增外部數據源作為天眼查的補充,含企業狀態、實控人、股東、名稱、住所、經營范圍、可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;法定代表人或負責人信息信息;客戶受益所有人信息;輿情監測(負面新聞、行政處罰、司法大數據;被執行人、失信被執行人、立案、行政處罰等)。通過智能調配不同數據源,實現按業務場景精準調用,優化數據資源配置,避免重復投入。
(2)企業擴展數據采購:新增企業客戶工商信息變更、受益所有人變更、空殼公司識別、限制高消費、風險決策評分及盡調程度建議等內容,完善客戶風險畫像體系。

二、供應商資格要求

1. 資格審查標準(1):具有獨立法人資格(提供營業執照);
2. 資格審查標準(2):近2年內具有1項工商數據接入案例(提供合同首頁、簽章頁及內容頁或其他證明材料);
3. 資格審查標準(3):響應單位近三年不屬于在“信用中國”網站查明的失信被執行人。

三、

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咨詢電話:010-51957458
聯系人:李工
傳真:010-51957412?
手機:18811547188?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
未曾在中國電力招標采購網上注冊會員的單位應先在www.gslikang.com注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載招標文件!

備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?

編輯:szecp.c
 
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